联邦司法部21日公布，位于洛杉矶华人区哈仙达岗（Hacienda Heights）的41岁居民杨廷宏（Ting Hong Yeung，音译）承认电汇欺诈罪重罪，最高刑期为20年，不过由于是签署认罪协议，其最终刑期会比一般的略低。

 

根据法庭文件描述，杨廷宏作为亚马逊第三方卖家，利用亚马逊的结账制度大肆发送假货甚至不发货，从亚马逊骗取了超过130万美元。

指控书显示，杨廷宏使用“Speedy Checkout”、“Special SaleS”和“California Red Trading Inc.”的企业名字，先花时间将其店铺“养大”，成为一个看起来信誉良好的第三方卖家。

 

之后，杨开始改卖名牌商品，且价格极低，如家具和家居装饰，来推动销售额上升。但是，当顾客下单之后，杨并没有将商品寄给客户，而是向亚马逊提供了伪造的快递单号码。

因为亚马逊的结账期限是2周结一次，只要订单超过2周，就会将金额自动转给第三方卖家。杨就是利用这个漏洞，如果有顾客投诉，杨就请顾客的退款请求延迟足够长的时间（超过2周），来确保亚马逊将金额转到他的银行账户中。

在某些情况下，杨也不是不发货，而是发给客户廉价的水晶饰品，这具有双重欺骗性，一是可以生成合法的快递单号，二是可以促使亚马逊支付金额，防止客户投诉和退款。

此外，杨还使用亚马逊卖家与买家的消息服务，让客户相信他们的订单正在运送之中，而实施上并没有。

 

杨不仅作为卖家这样玩弄客户，他还扮演买家的角色来欺骗玩弄其他卖家，比如他向客户发送的廉价水晶，就是从亚马逊卖家欺诈得到的，当他收到货的时候，杨经常投诉称自己收到的货与描述不同要求退款，但退回的商品并不是卖家发的，而是杨用“狸猫换太子”的方式，用其他不值钱的东西寄回去，来骗取卖家退款。

在认罪协议中，杨承认他的行为导致亚马逊遭受130万2954美元的损失，他同意支付赔偿金，这些赔偿金的一部分由执法人员在他家里搜到的金条和银条支付。

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